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          “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆

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            非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆

            上海警方赴科特迪瓦抓获两名“红通”犯罪嫌疑人

            本报讯(特约通讯员 忻文轲 记者 潘高峰)上海市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官今天上午透露,上海警方经过两年多的不懈追踪,近日在非洲科特迪瓦抓获两名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人,目前两人已被押解回沪并被执行逮捕。

            彭某曾在一家矿业公司从事销售工作,熟悉铁矿领域的生产经营,年薪高达100余万元。2010年9月起,彭某与何某成立宁波津海鑫矿业投资有限公司、上海轩辕投资有限公司,通过和社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》,允诺每月支付高额收益的方式,非法大量吸收公众存款。2013年4月起,彭某、何某又成立了上海胤祥资产管理有限公司,并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动,通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》,并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月,上述三家分公司无法兑付投资人本息总额达7000余万元。

            2015年1月起,彭某、何某在所实际控制的公司和项目均无收益产出,且共计有1亿余元资金无法兑付的情况下,以并不存在的江苏龙潭湖农业生态园项目为名,以最高达35%的利息为诱饵,又陆续向社会不特定群众非法集资1.8亿余元。吸收来的资金被彭某、何某用于填补之前的资金缺口以及个人挥霍。眼见骗局无法维持,彭某、何某于2017年3月出逃境外。

            接到群众报案后,上海市公安局长宁分局于2017年9月对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查,并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。2018年7月,上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准逮捕。同年10月,国际刑警组织对二人发布红色通缉令。

            彭某、何某在逃期间从不与家人朋友联系,行踪不定,给追逃工作带来较大难度。功夫不负有心人,今年2月长宁警方在开展“猎狐行动”专项滚动排查中,发现彭某、何某疑似在非洲国家科特迪瓦活动。经过警方细致调查,确定二人在该国阿比让市以夫妻身份共同经营一家华人旅馆。11月28日,在公安部的统一指挥下,在我驻科特迪瓦使领馆和当地警方的大力配合下,市公安局经侦总队和长宁分局经侦支队组成的联合追逃小组,成功将两名犯罪嫌疑人缉拿归案。12月2日,彭某、何某被押解回沪。

            近年来,上海警方持续深入推进“猎狐行动”,取得了显著战果。今年,上海公安机关已累计从20个国家和地区追回108名外逃经济犯罪嫌疑人。

          【编辑:刘羡】
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